神州数码(000034) - 第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-104 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）以现场投票和网络投票相结 合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日登载于 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《神州数码 集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次 会议通知于 2025 年 5 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式 于 2025 年 5 月 20 日形成决议。会议应当参加表决的董 ...