关于神州数码集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 （2025）泰律意字（神州数码）第 6 号 2025 年 6 月 6 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 www.tahota.com 法律意见书 关于神州数码集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 （一）《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》； （二）《第十一届董事会第十五次会议决议公告》； （三）本次股东大会相关的其他会议资料。 1 法律意见书 公司保证其向本所提供的上述文件均真实、准确、完整、有效，并无隐瞒、 虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本的，与正本内容一致，文件材料为复印 件的，与原件内容一致。 致：神州数码集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-116 神州数码集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式 特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月6日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间为：2025年6月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月6 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年6月6日上午9:15至 下午15:00。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店 会议厅。 4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 5、主持人：联席董事长王冰峰 6、本次会议的通知 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-115 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日召开的 第十一届董事会第十三次会议、2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 20 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 630 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序 ...

从指数持仓来看，AMAC批发零售贸易指数十大权重分别为：华东医药（5.33%）、永辉超市 （3.05%）、神州数码（2.87%）、上海医药（2.83%）、万辰集团（2.26%）、物产中大（2.21%）、益 丰药房（2.19%）、九州通（1.83%）、国药股份（1.58%）、孩子王（1.57%）。 从AMAC批发零售贸易指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比53.12%、上海证券交易所占比 46.88%。 数据统计显示，AMAC批发零售贸易指数近一个月上涨2.93%，近三个月上涨1.85%，年至今上涨 0.73%。 据了解，中基协基金估值行业分类指数依据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》中的门类 划分，编制16个门类指数（不包括制造业）；依据制造业门类下的大类划分，编制27个大类指数，共有 43条行业分类指数。该指数以2008年12月31日为基日，以1000.0点为基点。 金融界6月3日消息，上证指数低开高走，AMAC批发零售贸易指数 (AMAC批零，H11045)上涨1.3%， 报1617.5点，成交额312.54亿元。 从AMAC批发零售贸易指数持仓样本的行业来看，可选消费占比36.90%、医 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-114 截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回 购股份数量为 3,629,162 股，占公司总股本的 0.51%，购买股份的最高成交价为 38.05 元/股，最低成交价为 32.15 元/股，支付的总金额为 130,863,754.46 元（不含交易 费用）。上述回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购价格未超 过回购方案中拟定的价格上限，公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求及既定 方案。 神州数码集团股份有限公司 关于回购股份事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金，以集中竞价交易方式回购公司股份， 拟使用的资金总额为不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），回购 股份价格不超过人民币 4 ...

郭为持续整合旗下资产。 近两年，神州控股持续亏损，2023年、2024年净利润分别亏损18.34亿元、2.54亿元。 神州控股表示，亏损原因主要是其控股子公司神州信息业绩下滑和商誉减值。年报显示，神州信息2024 年计提资产减值5.8亿元，其中商誉减值3.65亿元。神州信息并表亏损2.13亿元，历史投资业务亏损0.68 亿元。 神州数码表示，本次增持神州控股股票，有利于深化双方战略合作，实现资源互补、发展战略协同等积 极效应，加速公司战略转型，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力。 一季度扣非净利恢复增长 近日， 神州数码 （000034.SZ）公告称，公司拟在未来12个月内以不超过4.28亿元增持 神州控股 （00861.HK）股票。 长江商报记者注意到，神州控股曾为神州数码母平台，由联想分拆，此后经历一系列资本操作，在柳传 志"门徒"郭为的带领下，于港股上市，并分拆出 神州信息 （000555.SZ）及神州数码，完全从联想体系 剥离。不过，由于控股子公司神州信息业绩下滑和商誉减值，神州控股在近两年持续亏损。 而分拆至A股上市的神州数码，业绩表现向好。2025年一季度，公司实现营业收入317.78亿元；扣非净 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-113 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日召开的 第十一届董事会第十三次会议、2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 20 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 630 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上 述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海 ...

Transaction Overview - Digital China Group Co., Ltd. plans to increase its stake in Digital China Holdings Limited by up to 428 million RMB within the next 12 months through various methods including centralized bidding and agreement transfer [1][2] - Prior to this transaction, the company held 83,068,000 shares of Digital China Holdings, representing 4.96% of its total issued shares [1] - After the completion of this transaction, the combined shareholding of the company and its chairman, Guo Wei, in Digital China Holdings will reach a maximum of 29.90% [1] Related Parties - Guo Wei, the chairman and actual controller of the company, is considered a related party due to his significant shareholding in Digital China Holdings [2] - Guo Wei is not listed as a dishonest executor [2] Investment Target Information - Digital China Holdings Limited has a registered capital of HKD 250 million and is primarily engaged in big data products, supply chain operations, software development, testing, and system integration services [2] Financial Performance - As of the latest audited financials, the total assets of Digital China Holdings were approximately 2,279.98 million RMB, while total liabilities were around 1,243.38 million RMB [4] - The company reported operating revenue of approximately 1,827.65 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of -183.37 million RMB [4] Purpose and Impact of the Transaction - The increase in stake is aimed at deepening strategic cooperation between the two companies, enhancing resource complementarity, and accelerating the company's strategic transformation [5] - The funding for this transaction will come from the company's own or self-raised funds, which is not expected to adversely affect the company's financial status [5] Independent Director Review - The independent directors unanimously approved the transaction, stating it aligns with the company's long-term strategic needs and adheres to principles of fairness and reasonableness [6] - The transaction is deemed not to harm the interests of the company or its shareholders, particularly minority shareholders [6]

华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 与关联方共同投资暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为神州数码集团股份 有限公司（ （以下简称（ "神州数码" 《关于与关联方 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券及 进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 （ 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对神州数码与关联方共同投资暨关 联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易概述 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"神州数码"）第十一届 董事会第十六次会议于 2025 年 5 月 26 日形成决议，审议通过了（ 共同投资暨关联交易的议案》，公司拟在未来 12 个月期间内以不超过 4.28 亿元 人民币通过集中竞价、协议转让或法律法规允许的其他形式增持神州数码控股有 限公司（以下简称"神州控股"）股票。本次增持前，公司已持有神州控股 公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，为公司的关联方，其同 时持有神州控股股票，本次交易构成与郭为先生共同 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 转债代码：127100 转债简称：神码转债 华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年五月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《神州数码集团股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司 （作为受托管理人）关于神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《神州数码集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）《神州数码集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息 披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编制。华泰联合证券对本报 告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述 内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等 ...