国创高新(002377) - 2024年度股东会决议公告

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-35 号 湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2025 年 5 月 20 日 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00 （2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司二楼 4 号 会议室 （3）股权登记日：2025 年 5 月 13 日 （4）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会 （6）会议主持人：公司董事长黄振华先生 （7）本次临时股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：20 ...