汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告

详见公司于同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回 购报告书》（临2025-017）。 （一）审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 一、董事会会议召开情况 截至2025年5月19日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公 司"）的股票收盘价格连续20个交易日内跌幅累计已超过20%且低于 最近一年股票最高收盘价格的50%，为维护公司价值及股东权益， 2025年5月19日公司以电子邮件方式紧急通知公司全体董事、监事、 高级管理人员拟召开第十届董事会第十三次（临时）会议。全体董事 已根据《公司董事会议事规则》第十五条等规定书面同意豁免本次董 事会会议的通知时限。 会议于2025年5月20日以通讯表决的方式召开，出席会议董事应 到9名，实到9名，公司监事和高级管理人员均列席会议。会议的通知、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-016 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...