开创电气(301448) - 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-026 浙江开创电气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25 和 9:30-11:30，13:00-15:00。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：董事长吴宁先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 46 人 ...