华策影视(300133) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-055 浙江华策影视股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知 于 2025 年 5 月 15 日以通讯方式发出，于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司全 体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议。 二、董事会会议审议情况 3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第六届董事会 各专门委员会成员的议案》。 1 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：战 略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会各专门委员 会成员任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。经董事会审议，决 定选举下列人员组成董事会各专门委员 ...