金富科技(003018) - 董事会议事规则

金富科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规，以及《金富科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由四名非独立董事（含职工代表董事一名）和三名独立董事 （独立董事应当包括至少一名会计专业人士）组成，设董事长一人，并可根据公 司实际需要设副董事长若干人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、公司因公司章程第二十五条第（一）（二）项 规定收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决 ...