金富科技股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年） 第一章 总则 第一条 为进一步完善金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事的 离职管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《金富科技股份有限 公司公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关规定及要求，并结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会的全部成员（含非独立董事、独立董事以 及职工代表董事）因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离任情形与程序 第三条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 2.审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会 计专业人士； 3.独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不 符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞职应当提交书面辞职报 告。独立董事还应当在辞职报告中对任何与其辞任有关或者其认为有 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-029 金富科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开了第 四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司财务总监的议案》。 经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任陈珊珊女士为公 司总经理；经董事会提名委员会和审计委员会资格审查，公司董事会同意聘任 熊平津先生为公司财务总监，上述人员任期自本次董事会通过之日起至第四届 董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。 特此公告。 金富科技股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 6 日 附件： 1、 陈珊珊女士，公司董事长、总经理。1990 年出生，中国国籍，无境外 永久居留权，本科学历。2011 年 6 月起在金富有限任职，历任金富有限采购员、 采购负责人，2016 年 6 月起担任公司董事、采购负责人，2017 年 5 月起至今 担任公司董事长兼总经理，目前同时兼任湖南金富执行 ...

吴小霜女士具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力， 其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，并已取 得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。吴小霜女士简历详见附件。 董事会秘书吴小霜女士的联系方式如下： 证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-030 电话：0769-89164633 金富科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 传真：0769-39014531 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月5日召开了第四 届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任吴小霜 女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之 日止。 电子邮箱：Jinfu@jinfu-group.com 联系地址：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号 特此公告。 吴小霜女士，董事 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-026 金富科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，公司 于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 2025 年第一次职工 代表大会，经与会职工代表审议通过并形成以下决议：选举张铭聪先生为公司 第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），其将与公司股东会选举产生的 六名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与本届董事会任期一致。 上述职工代表董事的选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规 及有关规定的要求。 附件： 张铭聪先生，公司董事兼总经理助理，1987 年出生，中国国籍，无境外永 久居留权，硕士学历。曾任东莞市百思特服饰有限公司外贸业务员、金富包装 员工；2012 年 11 月起在金富有限任职，历任副总经理助理、总经理助理、董 事会秘书兼总经理助理、监事会主席，现任公司董 ...

电话：0769-89164633 金富科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开第四 届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》, 同意聘任谢海桐女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 谢海桐女士其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规要求，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。谢海桐女士简 历详见附件。 证券事务代表谢海桐女士的联系方式如下： 证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-031 传真：0769-39014531 邮箱：Jinfu@jinfu-group.com 联系地址：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号 特此公告。 金富科技股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 6 日 1 附件： 谢海桐女士，证券事务代 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-027 以上董事会成员的任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起任期 三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，三名独 立董事的任职资格与独立性均已经深圳证券交易所审查无异议。 金富科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 5 日分别召开了 2025 年第二次临时股东会和 2025 年第一次职工代表大会，分别审议通过了《关于 董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、 《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。在股东会、职工代表大会 完成第四届董事会选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次临时会议，审 董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非 ...

广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 19/F,Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxinsi Road,Futian District,Shenzhen, Guangdong 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel: 0755-8860 0388 传真/Fax: 0755－8293 1822 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达（深圳）律师事务所 关于金富科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 康达(深圳)股会字【2025】第 0019 号 致：金富科技股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受金富科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临 时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-025 金富科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统 开始投票的时间为 2025 年 6 月 5 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时 间为 2025 年 6 月 5 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。 2、 现场会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司 会议室 3、 召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-028 金富科技股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月5日召开2025年 第一次临时股东会，选举产生公司第四届董事会成员，为保证董事会工作的衔 接性和连贯性，公司第四届董事会第一次临时会议于当日以电话和口头的方式 发出，会议于2025年6月5日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事陈珊珊女 士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长提名，同意聘任陈珊珊女士为公司总经理，任期自本次董事会 通过之日起至第四届董事会届满之日止。 1 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司同 ...

证券代码： 003018 证券简称： 金富科技 金富科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-004 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 ■其他线上交流 | | 参与单位名称 | 宝盈基金管理有限公司 | | 时间 | 2025 年 5 月 27 日 11:00-12:10 | | 地点 | 线上会议 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书吴小霜女士 | | 员姓名 | 证券事务代表 谢海桐女士 | | 投资者关系活动 | 交流主要内容包括： | | | 董事会秘书介绍了公司发展历史、公司经营模式及公司主营业务等情况，并进 | | | 行交流。 | | | 1、公司有什么核心竞争力？ | | | 【回复】公司多年专注于瓶盖领域的研发、设计、生产和销售业务，逐步形 | | 主要内容介绍 | 成了客户、技术与研发、人才及管理和产品质量等方面的竞争优势。 | | | （1）客户优势 | | | 凭借先进的生产技术和优质的产品质量及服务，公司与华润怡宝、 ...