新日股份(603787) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-022 江苏新日电动车股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事长张崇舜先生因工作原因出差外地未能亲自出席并主持会议，委托董事 陈玉英女士代为表决。 一、董事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 20 日在江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决结 合通讯表决方式召开。根据《董事会议事规则》，本次会议属于需要尽快召开董事会 临时会议的情形，通过口头方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次董事会会 议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公 告编号：2025-024）。 （二）审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 各委员会具体组成情况如 ...