新日股份(603787) - 关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

一、公司第七届董事会组成情况 （一）第七届董事会成员 董事长：张崇舜 非独立董事：赵学忠、陈玉英、张晶晶、李青、王晨阳 证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-024 江苏新日电动车股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举 第七届董事会独立董事的议案》《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》。同日， 经全体董事一致同意豁免会议提前通知期限要求，公司召开第七届董事会第一次会 议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会各 专门委员会成员的议案》《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》；经全体监 事一致同意豁免会议提前通知期限要求，公司召开第七届监事会第一次会议，审议通 过了《关于选举监事会主席的议案 ...