渤海租赁(000415) - 2025年第四次临时董事会决议公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-045 渤海租赁股份有限公司 2025 年第四次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为高效、有序地完成公司全资子公司 Global Sea Containers Ltd 100%股权转 让（以下简称"本次交易"）的相关工作，根据《公司法》《证券法》等法律、 法规、规范性文件以及《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定，提请股东大 会授权董事会全权办理与本次交易相关的全部事宜，授权范围包括但不限于： 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于近日在北京宏源 大厦 10 层会议室以现场结合通讯方式召开 2025 年第四次临时董事会。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。副董事长张灿先生；董事刘璐先生、马伟华先生、冯 俊先生、龙雪红女士；独立董事李剑铭先生、程大中先生共 7 人以通讯方式出席 本次会议。 本次会议由公司董事长金川先生主持，公司高级管理人员王景然先生、彭鹏 先生、王佳魏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关 ...