大洋电机(002249) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人的公告

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-040 中山大洋电机股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日召开2024年年度 股东大会，选举产生了公司第七届董事会非独立董事4名，独立董事4名。上述人员与公 司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名，共同组成了公司第七届董事会。同日，公 司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长、董 事会各专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员（总裁、常务副总裁、副总 裁、财务负责人、董事会秘书）和审计负责人。现将具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名，成员如下： 非独立董事：鲁楚平（董事长）、徐海明（副董事长）、彭惠、刘自文、刘博（职工 代表董事） 独立董事：张承宁、石静霞、张永德、陈良 ...