迈得医疗(688310) - 迈得医疗工业设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-024 迈得医疗工业设备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 20 日以现场加通讯的方式在公司会议 室召开。本次会议于 2024 年年度股东大会结束后，通知公司第五届董事会全体 董事参加会议，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会 议由全体董事共同推举董事林军华先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会 议董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规 以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下议案： (一)审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举林军华先生为公司第五届董事会董事长。任期自本 次董事会审议通过之日起至第 ...