祥源新材(300980) - 第四届董事会第六次会议决议公告

第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议于 2025 年 5 月 13 日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-028 湖北祥源新材科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案： （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会 委员的议案》 公司独立董事苏灵女士、王正家先生和卢爱平先生因任期将满 6 年，于近日 向董事会申请辞去第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞任后 不在公司担任任何职务。 经公司董 ...