祥源新材(300980) - 关于补选独立董事及相关专门委员会委员的公告

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-029 湖北祥源新材科技股份有限公司 鉴于苏灵女士、王正家先生和卢爱平先生辞职将导致公司独立董事人数少 于董事会成员的三分之一，且审计委员会成员中不再有会计专业人士，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，苏灵女士、王 正家先生和卢爱平先生仍将继续履行独立董事以及董事会各专门委员会委员相 关职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。 截至本公告披露日，苏灵女士、王正家先生和卢爱平先生未持有公司股份， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 苏灵女士、王正家先生和卢爱平先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、 勤勉尽责，在促进公司规范运作、提升公司治理水平等方面发挥了积极作用。 公司董事会对苏灵女士、王正家先生和卢爱平先生在任职期间为公司发展做出 的贡献表示衷心感谢。 二、补选独立董事情况 经公司董事会提名委员会审核，并经公司第四届董事会第六次会议审议通 过，董事会提名周楷唐先生、邓文娟女士、熊涛先生（简历详见附件）为第四 届董事会独立董事候选人，其中周楷唐 ...