古鳌科技(300551) - 中信建投证券股份有限公司关于上海古鳌电子科技股份有限公司2024年度定期现场检查报告

中信建投证券股份有限公司 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司简称：古鳌科技 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | | | | | | 保荐代表人姓名：王慧能 联系电话：021-68801539 | | | | | | 保荐代表人姓名：陈子晗 联系电话：021-68801539 | | | | | | 现场检查人员姓名：王慧能、陈子晗、陈旭锋、张天骁 | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | | 年 5 月 19 日 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | 规则履行职责 （注 1） | | | | | | √ | | | | | | √ | | | | | | 了相应程序和信息披露义务 | | | | | | （二）内部控制 | | | | | | 现场检查手段：（1）查阅内部审计部门资料，包括内部审计制度、审计工作计划、 | | | | | ...