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华电科工(601226) - 华电科工:第五届董事会第十六次会议决议公告
601226HHI(601226)2025-05-21 10:00

证券代码:601226 证券简称:华电科工 公告编号:临2025-027 三、《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》 表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。 华电科工股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次 会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出,会议于 2025 年 5 月 21 日上午 10 时以通讯表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的董 事 9 名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持,召集召开程序及表决 方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定,决议内容合法有效。 会议以记名方式投票表决,审议通过了以下议案: 一、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。 同意选举周云山先生为公司第五届董事会副董事长,简历详见附件。 二、《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》 ...