万东医疗(600055) - 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年第一次修订本）

北京万东医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作细则 (2025 年第一次修订本) 北京万东医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称经理 人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立 董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构,主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,经理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师 等由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并 由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 2 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责 ...