证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-031 北京万东医疗科技股份有限公司 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作, 充分发挥其职能，公司对第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的 委员进行调整，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。 本次调整后，马赤兵先生为董事会战略委员会成员、薪酬与考核委员 会成员，并担任董事会战略委员会召集人。 公司第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下： 董事会战略委员会：马赤兵先生、宋金松先生、钟铮女士、刘啸先生， 马赤兵先生为召集人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第九次会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知 及相关资料于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应 到董事 8 人，实到 8 人，公司高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等 相关法律法规的规定，北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会第八次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。依据《公司章程》，公司董 事会由八名董事组成，其中一名为职工代表董事。 公司于 2025 年 6 月 9 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举， 一致同意选举廉世俊先生为公司第十届董事会职工代表董事（简历详见附 件），任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。 特此公告。 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-030 北京万东医疗科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 董事会 2025 年 6 月 10 日 附件：职工代表董事简历 廉世俊：男，工学硕士。曾任飞利浦医疗中国研发中心研发工程师、 上海西门子医疗 ...

特此公告。 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-030 北京万东医疗科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等 相关法律法规的规定，北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会第八次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。依据《公司章程》，公司董 事会由八名董事组成，其中一名为职工代表董事。 公司于 2025 年 6 月 9 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举， 一致同意选举廉世俊先生为公司第十届董事会职工代表董事（简历详见附 件），任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。 北京万东医疗科技股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 10 日 附件：职工代表董事简历 廉世俊：男，工学硕士。曾任飞利浦医疗中国研发中 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2025-029 北京万东医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 202 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 330,324,605 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 46.9837 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 会议由公司董事长马赤兵先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票 表决并形成会议决议，会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京万东医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 R 霍UT = 3 Pr A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI`AN 致:北京万东医疗科技股份有限公司 g n f 北京市嘉源律师事务所 关于北京万东医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-410 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京万东医疗科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京万东医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会"）进行见证,并依 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京万东医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 R 霍UT = 3 Pr A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI`AN 致:北京万东医疗科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京万东医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-410 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京万东医疗科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京万东医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会"）进行见证,并依法出具本法律 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2025-029 北京万东医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼） 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 202 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 330,324,605 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 46.9837 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 会议由公司董事长马赤兵先生主持，采取现场 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-031 北京万东医疗科技股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第九次会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知 及相关资料于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应 到董事 8 人，实到 8 人，公司高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 依据《公司章程》规定，会议由董事长马赤兵先生主持，形成如下决 议： 一、审议通过《关于调整第十届董事会部分专门委员会委员的议案》。 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作, 充分发挥其职能，公司对第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的 委员进行调整，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。 本次调整后，马赤兵先生为董事会战略委员会成员、薪酬与考核委员 会成员，并担任董 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-031 本次调整后，马赤兵先生为董事会战略委员会成员、薪酬与考核委员 会成员，并担任董事会战略委员会召集人。 公司第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下： 董事会战略委员会：马赤兵先生、宋金松先生、钟铮女士、刘啸先生， 马赤兵先生为召集人。 董事会薪酬与考核委员会：赵俊先生（独立董事）、孙岩女士（独立董 事）、马赤兵先生，赵俊先生为召集人。 北京万东医疗科技股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第九次会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知 及相关资料于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应 到董事 8 人，实到 8 人，公司高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 依据《公司章程》规定，会议由董事长马赤兵先生主持，形成如 ...

万东医疗 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北京万东医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 6 月 万东医疗 2025 年第一次临时股东大会会议资料 交易系统投票平台投票时间：2025 年 6 月 9 日交易时间段。 互联网投票平台投票时间：2025 年 6 月 9 日 9:15-15:00。 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。 股东大会召集人：公司董事会 现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼。 参加会议人员：2025 年 6 月 3 日下午收市后，在中国证券登记结算有 限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表；公司董事、监事及 高级管理人员；律师。 会议登记时间：2025 年 6 月 5 日上午 9：00-11：30，下午 13：00－17： 00。 会议议程： 一、主持人宣布股东到会情况 北京万东医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 6 月 9 日下午 13:00 时。 二、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决 议案 1：关于取消监事会并修订 ...