万东医疗(600055) - 《董事会议事规则》（2025年第一次修订本）

北京万东医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年第一次修订本） 北京万东医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，保护职工合法权益， 规范公司的行为，提高董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》），《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规 则》等国家有关法律、法规、规章及《北京万东医疗科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 经北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称本"公司"） 股东会选举的全体董事，应当遵守本规则的规定。 第三条 公司设董事会。董事会由八名董事组成，设董事长一人。董 事会下设投资者关系，处理董事会日常事务。 第四条公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员 会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应占有过半数的比例并担任召集人，审计委员 会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 审计委员会每季度至少 ...