新巨丰(301296) - 中信证券股份有限公司关于山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年度持续督导工作现场检查报告

| 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | √ | | | --- | --- | --- | | 立了完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段：查阅上市公司信息披露文件，重大信息的传递披露流程文件，内 | | | | 幕信息管理和知情人登记管理情况，信息披露管理制度，会计师出具的内部控制 | | | | 审计报告，检索公司舆情报道，对高级管理人员进行访谈。 | | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司 | √ | | | 信息披露管理制度的相关规定 | | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载 | √ | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | | | 现场检查手段：查阅公司章程及关联交易管理制度、对外担保管理制度等相关制 | | ...