天振股份(301356) - 第二届董事会第二十次会议决议公告

浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日以 电话等通讯方式向全体董事发出了第二届董事会第二十次会议通知，会议于 2025 年 5 月 20 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由 董事长方庆华主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中王益 冰、马宁刚以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本 次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-030 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 保荐机构国投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新 增募集资金专用账户的公告》。 三、备查文件 1、浙江天振科技股份 ...