晨丰科技(603685) - 晨丰科技第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限 公司关于全资子公司现金收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事丁闵先生、张锐女士、 刘余先生、童小燕女士回避表决，该议案获得通过。 特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 2025 年 5 月 20 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 四届董事会 2025 年第一次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 5 月 16 日 ...