上海九百(600838) - 上海九百第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2025-009 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 三次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）大会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会 议由许騂董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 经与会董事认真审议，并一致通过了如下决议： 一、《公司关于变更第十一届董事会独立董事候选人的议案》； 公司于 2024 年 12 月 12 日召开了第十届董事会临时会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，后因工作安排调整，于 2024 年 12 月 24 日召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《关 于公司董事会延期换届的议案》。（详见公司 2024-031 号公告） 鉴于公司第十一届董事会独立董事候选人葛其泉先生因个人工 作原因，其自 ...