东方碳素(832175) - 平顶山东方碳素股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-030 平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨遂运先生 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0018%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.其他公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法合规的说明： 公司本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会 ...