宜宾纸业(600793) - 第十二届董事会第一次会议决议公告

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-045 宜宾纸业股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"宜宾纸业"）第十 二届董事会第一次会议于2025年5月21日在宜宾市南溪区裴石轻工业园 区公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议通知已 于2025年5月16日以电子邮件的方式发出。本次会议全体董事推举董事李 剑伟先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召 集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规 的规定，会议合法有效。 二、董事会审议议案情况 (一)审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》 会议选举李剑伟先生担任公司第十二届董事会董事长，任期与本届 董事会任期一致。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 (二)审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会成员的 议案 ...