山西高速(000755) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-16 山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第一次会议通知， 会议于 2025 年 5 月 21 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基 地 B 座 10 层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董 事长武艺先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席 9名，公司高级 管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 1.审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举武艺先生为公司董事长，选举韩昱先生、周世俊先生为公 司副董事长，任期与公司第九届董事会一致。 2.审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议 案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第九届董事会 ...