山西高速(000755) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-17 山西高速集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于选举第九届董 事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举第九届董事会独立董 事候选人的议案》。公司同日召开第九届董事会第一次会议，审议 通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任高级 管理人员等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，职工 代表董事 1 名，独立董事 3 名。 非独立董事：武艺先生（董事长）、韩昱先生（副董事长）、 周世俊先生（副董事长）、郭聪林先生、杨建国先生 职工代表董事：吕静伟先生 独立董事：黄国良先生、杨志军先生、马珺女士 上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》规定的董事任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代 ...