峆一药业(430478) - 2025年第一次职工代表大会决议公告

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年5月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式： 2025年5月10日以通讯方式发出。 5.会议主持人：董朝纲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 41人，实际出席和授权出席职工代表 41人。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-068 安徽峆一药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》 有关规定，公司职工代表大会选举董朝纲先生为公司第五届监事会职工代 表监事，与经公司股东会选举产生的第五届股东代表监事共同组 ...