成电光信(920008) - 2024年年度股东会决议公告

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：成都市高新西区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室 证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-044 成都成电光信科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合 法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 33,918,178 股，占公司有表决权股份总数的 53.20%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,747,575 股，占公司有表决权股份总数的 7.45%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李建建、杨晓龙因异地出差缺席； 3.会议召开方式： ...