藏格矿业(000408) - 第十届董事会第一次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-046 藏格矿业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议通知 于2025年5月19日以邮件、电子通讯等方式发出。会议采取现场方式于2025年5 月22日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开。会议应到董事9 名，实到董事9名。经过半数董事推举，本次会议由董事吴健辉先生主持。公司 高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举吴健辉先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第十届董事会任期届满之日止。吴健辉先生的简历详见公司同日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届 ...