模塑科技(000700) - 模塑科技第十一届董事会第四十一次（临时）会议决议公告

江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第四十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 【一】董事会会议召开情况 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-030 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第四十 一次（临时）会议已于 2025 年 5 月 19 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议 通知，并于 2025 年 5 月 22 日在公司总部办公楼 3 楼会议室以通讯方式召开。本次董事 会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体董事均以通讯方式参加。会议由董事长曹 克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 【二】董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司 董事会提名曹克波先生、曹明芳先生、朱晓东先生、曹轶沫先生、姚伟先生为公司第十 二届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历见 ...