股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-038 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十九次会议决定召开公司2024年度股东大会，并 于 2025 年 5 月 23 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》【2025- 034】，根据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公 告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会 （五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （六）会议的股权登记日：2025年6月9日 （七）出席对象： （1）截止 2025 年 6 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-036 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第四十二次（临时）会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十一届董事会第四十二次 （临时）会议已于2025年6月3日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2025年6月6日以 现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，其中姚伟先生、穆炯女士、许庆 华先生以通讯方式参与。会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于减少全资孙公司投资总额暨回收部分投资资金的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 详细情况请查阅2025年6月7日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披 ...

关于减少全资孙公司投资总额暨回收部分投资资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟减少全资孙公司 MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.（以下简称"墨西哥名华"） 尚未使用的 投资额度56,430,032.80美元，并回收投资资金78,569,967.2美元。 ●本事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东会审议。 ●本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-037 江南模塑科技股份有限公司 一、 交易情况概述 1、墨西哥名华历史投资情况 2016年，公司在墨西哥圣路易斯波托西设立墨西哥名华，投资总额33,500 万美元，其中公司全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司（以下简称"聚汇投 资"）持股97.3134%、公司全资子公司沈阳名华模塑有限公司（以下简称"沈阳 名华"）持股2.6866%。 具体投资情况如下： | 股东名称 | 应投资额（万美元） | ...

江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十一届 董事会第四十二次（临时）会议已于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、传真或电子邮件形 式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席 董事 5 名，实出席董事 5 名，其中姚伟先生、穆炯女士、许庆华先生以通讯方式参与。 会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-036 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、第十一届董事会第四十二次（临时）会议决议； 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 6 月 7 日 1 1、审议通过《关于减少全资孙公司投资总额暨回收部分投资资金的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-035 江南模塑科技股份有限公司 关于参股公司股东拟转让股权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京海纳川汽车 部件股份有限公司（以下简称"北京海纳川"）通知拟将持有的北京北汽模塑科 技有限公司（以下简称"北汽模塑"）51%股权全部转让至北京海纳川控股子公司 渤海汽车系统股份有限公司（股票简称：渤海汽车，股票代码：600960）。 同时公司关注到渤海汽车拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京海纳 川持有的北汽模塑 51%的股权，详细请况请查阅巨潮资讯网上《渤海汽车系统股 份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项的停牌公告》【公告编号：2025-039】。 本次交易正处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的交易协议，具体交易方 案仍在商议论证中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董 事 ...

编号：【2025-02】 | 投资者关系活动类别 | √特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访□业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 活动参与人员 | 2025 年 5 月 19 日：中金汽车 | | | 2025 年 5 月 23 日：平安养老、中信建投 | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书：单琛雁 | | | 证券事务代表：王晖 | | 时间 | 2025 年 5 月 19 日下午 2：00 | | | 2025 年 5 月 23 日下午 1：40 | | 形式 | 线上+线下 | | | 公司与投资者就以下问题进行了交流 | | | 年第一季度经营情况如何？ 1、公司 2025 | | | 答：2025 年第一季度，公司实现营业收入 15.99 亿元，同比减少 | | | 亿元，同比增长 11.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.48 2.74%； | | | 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.37 亿元，同比 | | | 增长 45.09%。 | | | 2、请问公司如何 ...

证券代码: 000700 证券简称: 模塑科技 江南模塑科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋荣状作为江南模塑科技股份有限公司第 12 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江南模 塑科技股份有限公司董事会提名为江南模塑科技股份有限公司（以下简称该公司）第 12 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江南模塑科技股份有限公司第 11 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

证券代码: 000700 证券简称: 模塑科技 江南模塑科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江南模塑科技股份有限公司董事会现就提名蒋荣状为江南模塑科技股份有限公司第 12 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江南模塑科技股份有限公司第 12 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江南模塑科技股份有限公司第 11 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名 ...

证券代码: 000700 证券简称: 模塑科技 江南模塑科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李山作为江南模塑科技股份有限公司第 12 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江南模塑 科技股份有限公司董事会提名为江南模塑科技股份有限公司（以下简称该公司）第 12 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江南模塑科技股份有限公司第 11 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

证券代码: 000700 证券简称: 模塑科技 江南模塑科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 声明人胡跃年作为江南模塑科技股份有限公司第 12 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江南模 塑科技股份有限公司董事会提名为江南模塑科技股份有限公司（以下简称该公司）第 12 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江南模塑科技股份有限公司第 11 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ...