禾信仪器(688622) - 2025年第一次临时股东会决议公告

广州禾信仪器股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 05 月 22 日 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-039 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票 相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》 及公司《股东会议事规则》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于取消监事会、监事及修改<公司章程>的议案》 （二） 股东会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | ...