浙江东日(600113) - 浙江东日股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

浙江东日股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 材 料 浙江东日股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 | | | | 1、 | 会议议程----------------------------------------------3-4 | | --- | --- | | 2、 | 会议须知----------------------------------------------5-6 | | 3、 | 议案一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案----7-39 | | 4、 | 议案二、关于修订公司《股东会议事规则》的议案-----40-50 | | 5、 | 议案三、关于修订公司《董事会议事规则》的议案-----51-58 | 2 浙江东日股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 时间：2025 年 5 月 30 日下午 14：30 地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股 份有限公司 1 号会议室 主持人：陈加泽董事长 | 一、会议介绍 | | | | --- | --- | --- | | 1 | 宣布会议开始,介绍到会来宾及股东出席情 ...