五新隧装(835174) - 2024年年度股东会决议公告

一、会议召开和出席情况 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-082 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 本次股东会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,617,442 股，占公司有表决权股份总数的 35.3171%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,219 股，占公司有表决权股份总数的 0.0058%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事 ...