禾信仪器(688622) - 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-040 广州禾信仪器股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员 的公告 | 薪酬与考核委员会 | 刘启亮 | 刘启亮、孔云飞、周振 | | --- | --- | --- | | 战略发展委员会 | 周振 | 周振、徐向东、刘启亮 | 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上， 并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人陈明先生为会计专业人士。 上述专门委员会委员简历详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东会选举产生了第四届董事会董事。2025 年 5 月 22 日，公司召开 第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长及董事会专门委员 ...