模塑科技(000700) - 关于修订《公司章程》的公告

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-032 江南模塑科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开公 司第十一届董事会第四十一次（临时）会议、第十一届监事会第十八次（临时） 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，并结合 公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《监事会议事规则》相应废止，同时《江南模塑科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）中相关条款亦相应修订。 二、《公司章程》修订情况 公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行全面修订，重点 修订内容如下： | 第一条 为维护 ...