模塑科技(000700) - 江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则（2025年5月修订）

江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《江南模塑科技股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会 按照《公司法》的要求和《公司章程》规定，董事会由 9 名董事组成，其中 独立董事 3 名，职工董事 1 名。 董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。 董事会下设董事会秘书办公室，董事会秘书为办公室负责人，处理董事会日 常事务。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会秘书由董 事长提名，经董事会决议通过。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五） ...