模塑科技(000700) - 江南模塑科技股份有限公司内部审计制度（2025年5月修订）

第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第五条 本制度适用于对公司、子公司、分公司以及具有重大影响的参股公司进行 的内部审计管理。 江南模塑科技股份有限公司内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，明确内部审计的职责、权利及审计事项相关部门责任,保障内 部审计工作的顺利进行，降低公司经营风险，提高经济效益，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件制定，相关部门应严格遵守并认真执行。 第八条 ...