彩虹集团(003023) - 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知情况 证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-034 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第一次会议通知提前以书面或电子邮件方式发出。 （二）会议的时间、地点及召开方式 会议于 2025 年 5 月 22 日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。 （三）会议主持人及召开情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由黄朝万先生主持，公司高 级管理人员列席。 （四）会议合法合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一 次会议审议通过，并获全票同意。 选举黄朝 ...