耀皮玻璃(600819) - 耀皮玻璃第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-031 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 1、关于修订《公司章程》并拟取消监事会的议案 全体董事出席会议。 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议的所有议案全部通过。 为进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资 者合法权益，公司根据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规的规定，拟修订《公司章程》。 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）2025 年 5 月 13 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董 事会第八次会议的通知及会议材料。 （三）2025 年 5 月 23 ...