宝钢股份(600019) - 宝钢股份第八届董事会第五十四次会议决议公告

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-036 宝山钢铁股份有限公司 根据邹继新、高祥明、姚林龙、罗建川董事提议，公司第八届 董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于 2025 年 5 月 23 日 召开临时董事会。 公司于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件和书面方式发出召开董事 会的通知及会议资料。 （三）本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 第八届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股 份"）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他 人可以提议召开董事会临时会议。 《公司章程》第 117 条第二款规定：董事 ...