耀皮玻璃(600819) - 耀皮玻璃第十一届监事会第八次会议决议公告

第十一届监事会第八次会议决议公告 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-032 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）2025 年 5 月 13 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开第十一届监 事会第八次会议的通知及会议材料。 （三）2025 年 5 月 23 日，第十一届监事会第八次会议以通讯方式召开，会 议采用通讯表决方式。 （四）应当出席监事会会议的监事 3 人，出席会议监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 为进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资 者合法权益，公司根据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《 ...