耀皮玻璃(600819) - 耀皮玻璃董事会薪酬考核与提名委员会工作细则

第一条 为进一步规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的产生，优化董事会组成。建立健全公司董事及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬考核与提名委员会(以下简称"委员会")，并制定本工 作细则。 董事会薪酬考核与提名委员会工作细则 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 董事会薪酬考核与提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责拟定 公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核；负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称的董事，除委员会的组成人员之外，在薪酬和考核部 分中是指除独立董事以外的在公司支取薪酬的董事；在提名部分及其他方面是指除 职工代表董事（如有）以外的董事。 本工作细则所称的 ...