艾华集团(603989) - 湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-027 湖南艾华集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2025 年 5 月 22 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会 议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电 子邮件及通讯等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 司的条件予以明确。 鉴于艾华新动力所处行业竞争激烈，该领域特征显著，包括高额投入及漫长 的客户认证周期等。目前，艾华新动力尚未步入稳定盈利阶段，仍处于市场深耕 与成长培育的关键时期。其未分配利润为负，尚未满足原定注 ...