福成股份(600965) - 福成股份：关于第八届董事会第二十六次会议决议的公告

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-016 河北福成五丰食品股份有限公司 关于第八届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 20 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 以电子邮件的方式发出关于第八届董事会第二十六次会议通知，并于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事六人，实到董 事六人。会议由董事长李良先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规 和公司章程的规定。 会议审议并一致通过了如下决议： 1、审议《关于公司董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的 议案》 根据公司董事会提名委员会提名，李良、蔡琦、吴学成为公司第九届董事会 非独立董事候选人，李洪志为公司第九届董事会职工董事（由公司职工代表大会 选举产生）。陆宇建、康金龙、刘建玲为公司第九届董事会独立董事候选人。拟 由上述 7 名人 ...