1 河北福成五丰食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 一、2026年第一次临时股东会会议议程 | ………………………………………………… 3 | | --- | --- | | 二、2026年第一次临时股东会议须知 | ……………………………………………………5 | | 三、2026年第一次临时股东会议审议议案 | | | 议案1：关于更换会计师事务所的议案 | ……………………………………………………6 | 河北福成五丰食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 河北福成五丰食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 二零二六年一月 2 河北福成五丰食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年第一次临时股东会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2026 年 1 月 16 日（星期五） 交易系统投票平台投票时间段：9:15 -9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。 ...

证券之星消息，1月9日养殖业板块较上一交易日下跌0.22%，福成股份领跌。当日上证指数报收于 4120.43，上涨0.92%。深证成指报收于14120.15，上涨1.15%。养殖业板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600965 | 福成股份 | 5.77 | -1.70% | 21.10万 | 1.22亿 | | 000735 | 罗牛山 | 8.55 | -1.04% | 63.01万 | 5.41亿 | | 002714 | 牧原股份 | 49.76 | -0.80% | 34.58万 | 17.25亿 | | 002157 | 正邦科技 | 3.27 | -0.61% | 156.83万 | 5.13亿 | | 002234 | 民和股份 | 8.90 | -0.45% | 6.89万 | 6119.44万 | | 002124 | 天邦食品 | 2.76 | -0.36% | 36.38万 | 1.00亿 | | 301116 | 益客食品 | 11. ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Fucheng Co., Ltd. has experienced a decline in stock price and trading activity, with a current market value of 4.814 billion yuan [1] - As of January 7, the stock price of Fucheng Co. is 5.88 yuan per share, with a trading volume of 35.6198 million yuan and a turnover rate of 0.73% [1] - The company has seen a net outflow of main funds amounting to 5.7957 million yuan, with significant selling activity [1] Group 2 - Fucheng Co. has experienced a stock price decline of 1.18% year-to-date, with a 1.84% drop over the last five trading days, but a 3.89% increase over the last 20 days and a 19.76% increase over the last 60 days [2] - The company, established in March 1998 and listed in July 2004, operates in livestock breeding and processing, catering services, and funeral services, with its main revenue sources being beef (36.33%), fast food (25.36%), meat products (20.02%), dairy products (15.08%), lamb (2.29%), and probiotics (0.91%) [2] - As of September 30, the number of shareholders for Fucheng Co. is 28,100, a decrease of 14.51% from the previous period, with an average of 29,161 circulating shares per person, an increase of 16.98% [2] Group 3 - Fucheng Co. has distributed a total of 847 million yuan in dividends since its A-share listing, with 115 million yuan distributed in the last three years [3]

Core Viewpoint - The company has decided to change its accounting firm due to regulatory issues with the previous firm, ensuring continuity in its auditing process for the fiscal year 2025 [22][24][34]. Group 1: Board Meeting Resolutions - The company held its ninth board meeting on December 29, 2025, where all seven directors were present and unanimously approved the proposal to change the accounting firm [1][2][35]. - The board also approved the proposal to convene the first extraordinary general meeting of shareholders for 2026 [4][5]. Group 2: Change of Accounting Firm - The new accounting firm to be appointed is Shenzhen Hongyi Accounting Firm, replacing Yongtuo Accounting Firm, which faced regulatory sanctions [24][34]. - The change is necessary to avoid disruptions in the company's auditing process for the fiscal year 2025, following a ban on Yongtuo Accounting Firm from providing securities services [24][34]. - The board's audit committee has reviewed and approved the qualifications and independence of the new accounting firm [25][35]. Group 3: Shareholder Meeting Details - The first extraordinary general meeting of shareholders is scheduled for January 16, 2026, at 14:30, with both on-site and online voting options available [8][9]. - Shareholders must register for the meeting by January 15, 2026, and can delegate their voting rights to a proxy [15][17].

Group 1 - The company, Fucheng Co., Ltd. (stock code: 600965), announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2026 on January 16, 2026, at 14:30 [1] - The agenda includes a proposal to change the accounting firm [1] - The record date for shareholders to attend the meeting is set for January 9, 2026, and the meeting will be conducted through a combination of on-site and online voting [1]

Company Overview - Fucheng Co., Ltd. (SH 600965) announced a board meeting held on December 29, 2025, via telecommunication to discuss the proposal for changing the accounting firm [1] - As of the report, Fucheng's market capitalization stands at 4.9 billion yuan [1] Revenue Composition - For the first half of 2025, Fucheng's revenue breakdown is as follows: - Food processing industry: 67.76% - Funeral industry: 13.31% - Catering industry: 11.79% - Other businesses: 3.66% - Animal husbandry: 3.31% [1]

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-030 河北福成五丰食品股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"泓毅会计师事务所"）。 ●原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"永拓会计师事务所"）。 ●变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于 2025 年 12 月 10 日，中国证 券监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书〔2025〕24 号中对永拓会计师事 务所作出禁止永拓会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的行政处罚。 为避免影响公司 2025 年度审计业务，结合公司实际情况，故而公司拟聘任泓毅 会计师事务所成为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。公司就变更会 计师事务所相关事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已确认本次 变更会计师事务所事项无异议。 ●公司董事会及审计委员会对本次变更会计师事务所事项 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-031 河北福成五丰食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室 股东会召开日期：2026年1月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 16 日 至2026 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-029 河北福成五丰食品股份有限公司 关于第九届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 12 月 25 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 以电子邮件的方式发出关于第九届董事会第五次会议通知，并于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人。会议由董事 长李良先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。 会议审议并一致通过了如下决议： 以上第 1 项议案须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 1、审议《关于更换会计师事务所的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。 2、审议《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 ...

Group 1 - The aquaculture sector increased by 1.58% on December 29, with Jingji Zhino leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3965.28, up 0.04%, while the Shenzhen Component Index closed at 13537.1, down 0.49% [1] - Key stocks in the aquaculture sector showed varied performance, with Jingji Zhino rising by 10.01% to a closing price of 16.27 [1] Group 2 - The main funds in the aquaculture sector saw a net inflow of 90.42 million yuan, while retail funds had a net inflow of 10.91 million yuan [2] - Major stocks like Muyuan Foods and Wen's Foodstuffs experienced significant net outflows from retail investors [3] - Jingji Zhino had a net inflow of 67.42 million yuan from main funds, indicating strong institutional interest [3]