福成股份(600965) - 福成股份：关于董事会换届选举的公告

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-017 河北福成五丰食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司应按 相关程序进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 5 月 23 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案》，并提请公 司 2025 年第一次临时股东会审议。公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非 独立董事 3 名、独立董事 3 名及职工代表董事 1 名。 根据公司董事会提名委员会提名，李良、蔡琦、吴学成为公司第九届董事会 非独立董事候选人，李洪志为公司第九届董事会职工董事（由公司职工代表大会 选举产生）。陆宇建、康金 ...