诺瓦星云(301589) - 第二届董事会第二十九次会议决议公告

西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 九次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席 的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，董事袁胜春先生以通讯方式参加会议并表 决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规以及《公司章程》的规定。 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-037 鉴于公司第二届监事会届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》结合公司实际情况，由董事会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。 为进一步完善公司法人治理结构，同时，结合《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公 ...